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反洗钱知识:反恐融资“9项特别建议”的主要内容?

发布时间: 2014-08-11 17:14:07   作者:本站编辑   来源:人民银行广州分行

批准和实施联合国相关公约和决议;将恐怖融资和相关的洗钱行为定为刑事犯罪;冻结和没收恐怖主义资产;报告与恐怖主义相关的可疑交易;国际合作;替代性汇款体系;电汇;非营利性组织;现金跨境运送。

转自: http://guangzhou.pbc.gov.cn/

 

 

 

 



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